¿Qué es el blanqueo de capitales según el Código Penal?
En Calonge Asociados, somos especialistas en la defensa de delitos de blanqueo de capitales en Las Palmas. Estos delitos, regulados en el Código Penal español, conllevan graves sanciones económicas, penas de prisión e inhabilitación profesional, por lo que contar con un abogado penalista con experiencia en derecho financiero y económico es fundamental para garantizar la mejor defensa.
El blanqueo de capitales, regulado en los artículos 301 a 304 del Código Penal, consiste en la ocultación, transformación o integración en el mercado legal de bienes obtenidos ilícitamente. Es un delito vinculado a otros actos delictivos como fraude fiscal, corrupción o tráfico de drogas.
Para que exista blanqueo de capitales, deben darse las siguientes circunstancias:
El origen ilícito de los fondos o bienes.
La intención de ocultar o disfrazar su procedencia.
La incorporación de estos bienes al sistema financiero o económico.
Este delito es especialmente perseguido en el ámbito empresarial, financiero y en el sector inmobiliario, donde se pueden producir operaciones fraudulentas de gran magnitud.
Nuestros Ámbitos de Actuación en Derecho Penal
Consecuencias legales del blanqueo de capitales en España
Las penas por delitos de blanqueo de capitales pueden ser severas y afectan tanto a particulares como a empresas. Algunas de las principales sanciones incluyen:
Penas de prisión de hasta 6 años, dependiendo de la cuantía y la gravedad del delito.
Multas de hasta tres veces el valor del beneficio obtenido ilícitamente.
Inhabilitación profesional para el ejercicio de actividades empresariales o financieras.
Decomiso de bienes y fondos relacionados con la actividad delictiva.
La legislación española prevé agravantes en los casos en los que el blanqueo de capitales tenga una organización criminal detrás o una estructura financiera compleja.
¿Qué hacer si te acusan de blanqueo de capitales en Las Palmas?
Si te enfrentas a una investigación o acusación por blanqueo de capitales en Las Palmas, sigue estos pasos:
Consulta con un abogado penalista de inmediato. La rapidez en la estrategia de defensa es clave.
Reúne toda la documentación financiera y fiscal que pueda demostrar el origen lícito de los fondos.
Evita declaraciones sin asesoramiento legal, ya que cualquier información puede ser usada en tu contra.
Cada caso es único, por lo que contar con un abogado penalista especializado en blanqueo de capitales es esencial para garantizar la mejor defensa.
Estrategia de defensa en delitos de blanqueo de capitales
En Calonge Asociados, ofrecemos una defensa penal sólida para personas físicas, empresas y profesionales acusados de blanqueo de capitales en Las Palmas. Nuestra estrategia se basa en:
Análisis de la documentación financiera y fiscal para detectar posibles errores en la acusación.
Defensa frente a acusaciones infundadas, demostrando la licitud de los fondos involucrados.
Asesoramiento en cumplimiento normativo para evitar que empresas sean vinculadas a este tipo de delitos.
Negociación con las autoridades y tribunales, buscando alternativas que minimicen la responsabilidad penal.
Nuestro objetivo es proteger los derechos de nuestros clientes y encontrar la mejor solución legal para cada caso.
Contacta con un abogado experto en blanqueo de capitales en Las Palmas
En Calonge Asociados, contamos con amplia experiencia en la defensa de delitos financieros y blanqueo de capitales en Las Palmas.
